海大年夜集团:自力董事对公司相干事项的自力看法
发表时间:2019-08-27 作者:211大年夜学网

根据《中华人平易近共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立自力董事制度的指导看法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司标准运作指引》等司法、律例和标准性文件和《广东海大年夜集团股分无限公司章程》、《广东海大年夜集团股分无限公司自力董事制度》等有关规定,我们作为广东海大年夜集团股分无限公司(以下简称“公司”)第五届董事会自力董事,经卖力核阅相干材料,并对有关情况停止了详细懂得,经评论辩论后对公司第五届董事会第一次会议审议的相干事项发表以下自力看法。

一、关于聘请高等管理人员的自力看法

经卖力审查薛华师长教员、程琦师长教员、刘国祥师长教员、钱雪桥师长教员、杨少林师长教员、江谢武师长教员、米国成师长教员、陈中柱师长教员、陈明忠师长教员、黄志健师长教员的小我简历等相干材料,并懂得其相干情况,未发明上述人员存在背背司法、律例、标准性文件的情况,亦未发明上述人员存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入还没有消除的景象,我们认为上述人员具有有关司法律例和《公司章程》规定的任职资格,并具有相干专业知识和履职才能。

本次聘请公司高等管理人员的提名和表决法式榜样符合《公司法》、《公司章程》等司法律例的有关规定,合法、有效。

是以,我们赞成续聘薛华师长教员为公司总裁(总经理),聘请程琦师长教员、刘国祥师长教员、钱雪桥师长教员、杨少林师长教员、江谢武师长教员、米国成师长教员、陈中柱师长教员、陈明忠师长教员、黄志健师长教员为公司副总裁(副总经理),续聘钱雪桥师长教员为公司总工程师、杨少林师长教员为公司财务总监、黄志健师长教员为公司董事会秘书。

2、关于聘请证券事务代表的自力看法

经卖力核阅董事会提交的卢洁雯密斯及杨华芳密斯小我简历及相干材料,我们

认为卢洁雯密斯及杨华芳密斯具有从事证券事务代表任务的才能,能较好地协助董事会秘书展开任务,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等的有关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担负证券事务代表的情况,亦未受过中国证监会及其他有关部分的处罚和证券交易所惩戒。公司董事会聘请证券事务代表议案的提案、表决法式榜样符合《公司章程》等司法律例的规定。我们赞成续聘卢洁雯密斯及杨华芳密斯担负公司证券事务代表。

3、关于聘请外部审计担任人的自力看法

经卖力审查陈美玉密斯的经历等相干材料,我们认为陈美玉密斯具有审计专业知识和相干任务经历,熟悉公司财务情况,熟悉相干司法、律例及标准性文件,具有担负公司外部审计担任人的任职资格和条件。是以,我们赞成续陈美玉密斯为公司外部审计担任人。

四、关于聘请地下发行可转换公司债券审计机构的自力看法

经卖力查阅了中兴华管帐师事务所(特别浅显合股)的相干营业天资,我们认为该事务所具有证券期货相干营业审计资格,具有多年为上市公司供给审计办事的经历及才能,能以客不雅、公平、公允的立场停止自力审计,能满足公司地下发行可转换债券的专项审计请求。是以,赞成公司聘请中兴华管帐师事务所(特别浅显合股)为地下发行可转换公司债券的审计机构。

(以下无注释)